吉林农村报
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第12版:民主法治

警银联动打掉洗钱犯罪团伙

本报讯(黄旭)日前,延吉市公安局依托警银联动机制,精准预警、快速出击,成功抓获于某某等5名涉诈洗钱犯罪嫌疑人。

6月21日9时许,延吉市公安局反诈中心接到某银行网点员工举报线索称,有一名客户疑似取出涉诈赃款。反诈中心侦查员立即前往该网点,将正在办理取现业务的犯罪嫌疑人于某某和负责接应的同伙莫某某、李某某当场抓获,缴获涉案资金17万元。侦查员通过缜密审查和信息研判,迅速锁定了犯罪嫌疑人的另一名同伙。在网安大队的协助下,于当日12时许在延吉市某民宿内抓获犯罪嫌疑人沈某某。在其供述下,侦查员顺藤摸瓜锁定涉案嫌疑人何某某,并通过网安大队分析研判,于当日20时许在延吉市河南街乐佰大厦将犯罪嫌疑人何某某抓获。根据犯罪嫌疑人李某某、莫某某的交代,前几日,二人带领王某某到延吉市某银行网点取现的过程中,王某某在二人毫无防备的状态下,从自己的银行卡内取出5万元据为己有。侦查员根据这一线索前往辽宁省开原市,将犯罪嫌疑人王某某抓获。

目前,犯罪嫌疑人于某某、莫某某、李某某、沈某某、何某某,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施,犯罪嫌疑人王某某因涉嫌盗窃罪被取保候审,案件正在进一步侦办中。


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